ER Capital N.V. (voorheen Titan N.V.) maakt de uitkomsten bekend van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) die vandaag is gehouden.
Besluiten van de BAVA
Aandeelhouders die gezamenlijk 18.060.543 aandelen (90,5% van het totaal van 19.947.826 uitstaande aandelen, niet meegeteld te aandelen in eigen portefeuille) hielden, waren aanwezig of vertegenwoordigd tijdens de vergadering. De volgende voorstellen zijn in stemming gebracht:
- Agenda item 2: Ontslag en decharge van leden van de Raad van Commissarissen
- a. Voorstel tot het verlenen van decharge aan mevrouw G. Harteveld-Smeets en de heer P. Nordling voor het door hen gevoerde toezicht tot en met datum 10 september 2025;
- b. Voorstel tot het ontslag van mw. G. Harteveld-Smeets en de heer P. Nordling als lid van de Raad van Commissarissen per 10 september 2025.
- Agenda item 3: Benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen
- a. Benoeming van de heer S.M. Havinga als lid van de Raad van Commissarissen per 10 september 2025 conform de voordracht van de Raad van Commissarissen;
- b. Benoeming van mevrouw M. Spapens als lid van de Raad van Commissarissen per 10 september 2025 conform de voordracht van de Raad van Commissarissen.
Alle voorstellen werden met 100% van de uitgebrachte stemmen aangenomen.
Nieuwe governance configuratie
Met de installatie van de nieuwe Raad van Commissarissen bestaat de Raad van Commissarissen uit dhr. G. Werger (voorzitter), dhr. S.M. Havinga en mevr. M. Spapens, en wordt verdere invulling gegeven aan de governance versterking van ER Capital N.V., in lijn met haar langetermijnstrategie gericht op groei, institutionalisering en transparantie in haar kernactiviteiten: initiëren van vastgoedbeleggingsfondsen, herontwikkeling en exploitatie van de eigen portefeuille.